rickycardo1
Miembro de plata
Que bajo cayeron.
NI EN PROFESIONALES DE ESE PAIS SE PUEDE CONFIAR.
recientemente se ha descubierto que ejecutivos bancarios de nacionalidad venezolana operaban desde el interior de importantes bancos en Chile para lavar dinero de bandas criminales, específicamente del Tren de Aragua.
En el marco de la denominada "Operación Tokio" liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), las autoridades lograron desarticular la red de lavado de activos más grande vinculada a esta organización transnacional en el país. La investigación determinó que los implicados se valieron de sus cargos para crear cuentas y blanquear capitales. [1, 2, 3, 4, 5]
Los casos clave detectados
El Modus Operandi y el dinero involucrado
La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos y granadas. La Fiscalía Metropolitana Sur dirigió a la PDI hasta desarticular, en la madrugada de este martes 2, una red que movió más de $75 mil millones (unos US$84,5 millones) entre 2022 y 2025, transferencias al extranjero y criptoactivos. La estructura era encabezada por un líder del tren que no figuraba en los registros policiales: “Yefri”. Según información confirmada por CIPER, la red funcionaba con cuatro niveles: recaudadores de “vacunas” y extorsiones; “abonantes” que depositaban el efectivo en cuentas bancarias; “presta-cuentas”, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander, y sociedades comerciales de fachada que enviaban los fondos al extranjero.
“Mira, esto es para los que sigan haciendo fiesta sin comunicar, para la próxima les vamos a lanzar esta [muestra una granada] pa´ que estén claros… [se escuchan disparos] pa´ que estén claros, pa´ la próxima se la vamos a dar pa’ adentro”.
Esa fue la amenaza que lanzó un delincuente del Tren de Aragua mientras efectuaba disparos. El momento quedó registrado en un video recuperado por la PDI desde el celular de la ciudadana venezolana Bárbara Hernández. Ella reenvió ese archivo en un intercambio de mensajes en los que advertía que en una comuna del sector sur de Santiago ya no se podían realizar fiestas u otros eventos para venezolanos sin la autorización del tren y el pago de una cuota a la organización delictual.
El dispositivo de la mujer, con el video de la amenaza, fue parte de las evidencias levantadas en la parcela de Lampa donde se produjeron cinco homicidios en medio de una fiesta comercial para venezolanos, en julio de 2024. La hebra que abrió el celular de la mujer permitió a la Fiscalía Metropolitana Sur dirigir el trabajo policial hasta desbaratar ahora, casi dos años después, la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua detectada en Chile. En la madrugada de este martes 2 de junio, el Ministerio Público encabezó una serie de allanamientos y detenciones que pusieron fin a una compleja estructura de sociedades y cuentas bancarias que, de 2022 a 2025, sacó de Chile un monto superior a los $75 mil millones (unos US$84,5 millones), de acuerdo con registros bancarios y comerciales acumulados en la indagatoria y a los que CIPER tuvo acceso.
Los movim
NI EN PROFESIONALES DE ESE PAIS SE PUEDE CONFIAR.
recientemente se ha descubierto que ejecutivos bancarios de nacionalidad venezolana operaban desde el interior de importantes bancos en Chile para lavar dinero de bandas criminales, específicamente del Tren de Aragua.
En el marco de la denominada "Operación Tokio" liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), las autoridades lograron desarticular la red de lavado de activos más grande vinculada a esta organización transnacional en el país. La investigación determinó que los implicados se valieron de sus cargos para crear cuentas y blanquear capitales. [1, 2, 3, 4, 5]
Los casos clave detectados
- Ejecutivo del Banco Santander: El ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio (33 años) fue detenido a inicios de junio de 2026 dentro de una sucursal del Banco Santander en Santiago Centro. Las pesquisas indican que desde 2022 facilitaba la apertura de múltiples cuentas bancarias para ingresar ganancias ilícitas al sistema formal a cambio de comisiones. [1, 2]
- Ejecutiva de BancoEstado: Días después, la PDI allanó una sucursal de BancoEstado tras arrestarse a la ejecutiva venezolana Roxana Blanco Blanco. Según la Fiscalía chilena, Blanco era además pareja de uno de los líderes operativos del brazo delictivo y utilizaba su posición financiera para gestionar la estructura económica del grupo, facilitar el lavado y participar de forma directa en las extorsiones en el sector de Bellavista. [1, 2]
El Modus Operandi y el dinero involucrado
- Monto blanqueado: La red criminal llegó a mover y blanquear entre 75.000 y 78.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente unos 85 millones de dólares) entre los años 2022 y 2026.
"Abonantes" y "presta-cuentas": así operaba la red del Tren de Aragua que lavó $75 mil millones en la que cayó un ejecutivo del Banco Santander - CIPER Chile
Medio de investigación periodística independiente en Chile, enfocado en reportajes de actualidad y brindar información de calidad a la ciudadanía.
www.ciperchile.cl
La mayor red de lavado de activos atribuida al Tren de Aragua comenzó a investigarse tras el quíntuple homicidio ocurrido en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024. El celular de una de las asistentes permitió seguir la ruta de extorsiones a organizadores de fiestas para venezolanos, a los que amenazaban con tiroteos y granadas. La Fiscalía Metropolitana Sur dirigió a la PDI hasta desarticular, en la madrugada de este martes 2, una red que movió más de $75 mil millones (unos US$84,5 millones) entre 2022 y 2025, transferencias al extranjero y criptoactivos. La estructura era encabezada por un líder del tren que no figuraba en los registros policiales: “Yefri”. Según información confirmada por CIPER, la red funcionaba con cuatro niveles: recaudadores de “vacunas” y extorsiones; “abonantes” que depositaban el efectivo en cuentas bancarias; “presta-cuentas”, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander, y sociedades comerciales de fachada que enviaban los fondos al extranjero.
“Mira, esto es para los que sigan haciendo fiesta sin comunicar, para la próxima les vamos a lanzar esta [muestra una granada] pa´ que estén claros… [se escuchan disparos] pa´ que estén claros, pa´ la próxima se la vamos a dar pa’ adentro”.
Esa fue la amenaza que lanzó un delincuente del Tren de Aragua mientras efectuaba disparos. El momento quedó registrado en un video recuperado por la PDI desde el celular de la ciudadana venezolana Bárbara Hernández. Ella reenvió ese archivo en un intercambio de mensajes en los que advertía que en una comuna del sector sur de Santiago ya no se podían realizar fiestas u otros eventos para venezolanos sin la autorización del tren y el pago de una cuota a la organización delictual.
El dispositivo de la mujer, con el video de la amenaza, fue parte de las evidencias levantadas en la parcela de Lampa donde se produjeron cinco homicidios en medio de una fiesta comercial para venezolanos, en julio de 2024. La hebra que abrió el celular de la mujer permitió a la Fiscalía Metropolitana Sur dirigir el trabajo policial hasta desbaratar ahora, casi dos años después, la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua detectada en Chile. En la madrugada de este martes 2 de junio, el Ministerio Público encabezó una serie de allanamientos y detenciones que pusieron fin a una compleja estructura de sociedades y cuentas bancarias que, de 2022 a 2025, sacó de Chile un monto superior a los $75 mil millones (unos US$84,5 millones), de acuerdo con registros bancarios y comerciales acumulados en la indagatoria y a los que CIPER tuvo acceso.
Los movim
