rickycardo1
Miembro de plata
Se pone color hormiga.Ademas de persecusion o mas exigencia.
Enviar remesas desde Estados Unidos se ha vuelto más complejo debido a las órdenes ejecutivas de la administración de Donald Trump, que exigen a los bancos un escrutinio estricto de identidad, estatus migratorio y uso de ITIN. Las instituciones financieras ahora realizan seguimientos más rigurosos a los montos y a la frecuencia de los envíos. [1, 2, 3, 4, 5]
Los cambios más importantes que generan trabas incluyen:
Enviar remesas desde Estados Unidos se ha vuelto más complejo debido a las órdenes ejecutivas de la administración de Donald Trump, que exigen a los bancos un escrutinio estricto de identidad, estatus migratorio y uso de ITIN. Las instituciones financieras ahora realizan seguimientos más rigurosos a los montos y a la frecuencia de los envíos. [1, 2, 3, 4, 5]
Los cambios más importantes que generan trabas incluyen:
- Mayor control de identidad: Los bancos y las plataformas de transferencia (como Western Union o MoneyGram) exigen una verificación más rigurosa para enviar dinero, lo que afecta especialmente a quienes usan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en lugar de Seguro Social. [1, 2, 3]
- Vigilancia de montos bajos: Las autoridades han ordenado monitorear de cerca las transferencias internacionales de montos pequeños, los envíos reiterados y el uso de aplicaciones de pago P2P, argumentando que se utilizan para actividades ilícitas. [1, 2, 3]
- Reportes de actividades sospechosas (SAR): Las transferencias superiores a los $2,000 dólares están bajo un escrutinio financiero más severo por parte de las transmisoras de dinero, requiriendo justificación y origen de los fondos. [1]
- Proyectos de impuestos: Existen propuestas impulsadas en el Congreso estadounidense (como parte de proyectos fiscales) que buscan aplicar un impuesto o cargo a los envíos de dinero al extranjero, lo que encarece el costo de las remesas. [1, 2]
