rickycardo1
Miembro de plata
Que salvajen, es robo o que?
La empresa china Citisino Holdings Limited acusa a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el marco de una investigación fiscal por presunto lavado de activos. El caso se centra en la desaparición de 200 millones de euros transferidos a la empresa peruana Topsale SAC, fondos que nunca llegaron a su destino. [1, 2, 3]
A continuación, los detalles clave del caso:
La empresa china Citisino Holdings Limited acusa a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el marco de una investigación fiscal por presunto lavado de activos. El caso se centra en la desaparición de 200 millones de euros transferidos a la empresa peruana Topsale SAC, fondos que nunca llegaron a su destino. [1, 2, 3]
A continuación, los detalles clave del caso:
- El Contrato: Se firmó en julio de 2020 entre la empresa peruana y la firma china para canalizar la millonaria suma. [1, 2]
- La Acusación: El dinero fue transferido internacionalmente, pero los representantes chinos alegan que el monto nunca llegó a la cuenta de la empresa beneficiaria. [1]
- El Rol de la SBS: La Fiscalía investiga preliminarmente a funcionarios de la SBS, incluido el Superintendente Sergio Espinosa, dado que los nombres del personal aparecieron en documentos vinculados a esta operación fallida. [1, 2]
- Respuesta Oficial: La SBS ha aclarado que la entidad solo brindó información para facilitar el rastreo internacional y ha negado tener participación en la operación de lavado. [1, 2]
