lavado de activos

Es en las batallas. No es nuevo. Tiktok se queda con el 50% de los regalitos pero igual es una manera bastante rápida de lavar dinero. No lo digo yo que ya me había dado cuenta hace rato. ¿Qué cojudo dona dos mil o tres mil soles de buena gente?

OJO AL PIOJO. Invitó a varias influencers que seguramente ni conocen a la chibola pero que sirven para generar el voto borrego de sus seguidores. Es como el Padrino 1 donde todas las familias de mafiosos son invitados a la boda de la hija de Vito. Un cuarto de millón de dolares según la...

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de prisión por lavado de activos, tras recibir aportes ilícitos para sus campañas del 2006 y 2011. Este martes 15 de abril, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dictó una histórica sentencia contra el...

Era point fijo para chibolin y los siucho. Vamos a ver si le sale hacer sebiche en paila

Como se recuerda, la pesquisa inició con base en el informe de la comisión investigadora multipartidaria del Congreso 2011-2016 que investigó al exmandatario Alan García. La Fiscalía archivó la investigación preparatoria seguida en contra de la exesposa de Alan García y exprimera dama, Pilar...

Poder Judicial declaró fundado requerimiento del Ministerio Público, e impuso la medida de comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores Nano, investigada por presunto delito de Lavado de Activos. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado requerimiento del...

El procurador de la MML presentó la solicitud ante la Fiscalía de Lavado de Activos en base a un reportaje periodístico del 2017 que indica que el cobro de peajes se mantiene a manos de ejecutivos de Odebrecht. La solicitud de apertura de investigación fue presentada por el procurador Carlos...

Fiscal Walter Villanueva del Equipo Especial Lava Jato decidió formalizar investigación preparatoria a Marisa Glave, Anel Townsend, Jorge Nieto Montesinos y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. El fiscal Walter Villanueva del Equipo Especial Lava Jato decidió...

Un político y dirigente deportivo uruguayo aparece en escena en la investigación sobre la corrupción del Caso Odebrecht. Los fiscales lo investigan por transacciones bancarias destinadas al pago de sobornos a políticos y funcionarios peruanos. La mega corrupción de la empresa brasileña...

Sala determinó que aportes del gobierno de Hugo Chávez y empresas brasileñas Odebrecht y OAS a campañas de expresidente sí constituyen delito Ollanta Humala y Nadine Heredia sí podrán ser procesados por lavado de activos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César...