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lavado de activos

  1. Soldieskereo9

    Pilar Nores: Fiscalía archiva investigación contra exprimera dama por presunto lavado de activos

    Como se recuerda, la pesquisa inició con base en el informe de la comisión investigadora multipartidaria del Congreso 2011-2016 que investigó al exmandatario Alan García. La Fiscalía archivó la investigación preparatoria seguida en contra de la exesposa de Alan García y exprimera dama, Pilar...
  2. Surf

    PJ dicta impedimento de salida del país contra Lourdes Flores Nano por presunto delito de lavado de activos

    Poder Judicial declaró fundado requerimiento del Ministerio Público, e impuso la medida de comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores Nano, investigada por presunto delito de Lavado de Activos. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado requerimiento del...
  3. Surf

    Procurador de la Municipalidad de Lima solicitó a Fiscalía investigar a Rutas de Lima por presunto lavado de activos

    El procurador de la MML presentó la solicitud ante la Fiscalía de Lavado de Activos en base a un reportaje periodístico del 2017 que indica que el cobro de peajes se mantiene a manos de ejecutivos de Odebrecht. La solicitud de apertura de investigación fue presentada por el procurador Carlos...
  4. Soldieskereo9

    Fiscalía formaliza investigación a Marisa Glave, Anel Townsend y Nieto Montesinos por el delito lavado de activos

    Fiscal Walter Villanueva del Equipo Especial Lava Jato decidió formalizar investigación preparatoria a Marisa Glave, Anel Townsend, Jorge Nieto Montesinos y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. El fiscal Walter Villanueva del Equipo Especial Lava Jato decidió...
  5. Surf

    Caso Lava Jato: Fiscalía investiga al uruguayo Eduardo Ache por presunto lavado de activos y blanqueo de capitales

    Un político y dirigente deportivo uruguayo aparece en escena en la investigación sobre la corrupción del Caso Odebrecht. Los fiscales lo investigan por transacciones bancarias destinadas al pago de sobornos a políticos y funcionarios peruanos. La mega corrupción de la empresa brasileña...
  6. Soldieskereo9

    Ollanta Humala y Nadine Heredia sí serán procesados por lavado de activos en caso Lava Jato

    Sala determinó que aportes del gobierno de Hugo Chávez y empresas brasileñas Odebrecht y OAS a campañas de expresidente sí constituyen delito Ollanta Humala y Nadine Heredia sí podrán ser procesados por lavado de activos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César...
  7. Rated-R

    Hildebrandt: Se caen casos de Keiko, Ollanta y Nadine por lavado de activos

    Ósea otro fracaso y despilfarro del "super fiscal anticorrupción" Sunday Pérez? :mmm:
  8. SwitchmanNico

    Juez informó que podría desestimar cargos de lavado de activos contra Keiko Fujimori

    “El juez Víctor Zúñiga comunicó al fiscal José Domingo Pérez, la Procuraduría y los abogados defensores que es probable que decida desestimar acusación contra Keiko Fujimori y otros militantes y dar por culminado todo el proceso por lavado de activos”, según informaciones del diario la República...
  9. Surf

    Gregorio Santos es condenado a 19 años de cárcel por colusión agravada y lavado de activos

    Gregorio Santos, cajamarquino, izquierdista, es condenado a 19 años de prisión por actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Cajamarca. El Juzgado Penal Colegiado de Corte Superior Nacional condenó a Gregorio Santos a 19 años de prisión, nueve por el delito de...
  10. Surf

    Fiscalía se ratifica en investigación a Julio Guzmán por presunto lavado de activos

    Solicitó que se declare infundado pedido de la defensa, que busca que evitar continuidad de las pesquisas por 36 meses en el marco del caso Odebrecht. Julio Guzmán es investigado tras denuncia que le atribuye haber recibido dinero de la constructora Odebrecht. (Foto: Perú.21) El Ministerio...
  11. Surf

    Fiscalía incluye a Dina Boluarte en investigación por lavado de activos en la campaña de Perú Libre

    La vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación de lavado de activos. Investigación que surgió a raíz de la investigación de Los Dinámicos del Centro. La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido incluida en...
  12. Heraldo Azul

    Poder judicial valida testimonio de Rolando Reátegui que prueba lavado de activos por Fuerza Popular.

    Poder Judicial desestima pedido de Keiko Fujimori que pretendía anular testimonio de Rolando Reátegui El juez César Sahuanay desestimó que el testimonio brindado a la Fiscalía por el excongresista fujimorista Rolando Reátegui sea ilegal y fuese obtenido de manera irregular, como sostenía Keiko...
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