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Pandora Papers en Peru

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23 May 2020
El Nobel de Literatura reconoció que creó esa compañía, pero declaró que la cerró en 2017, cuando se hizo residente fiscal en España. De hecho, sostuvo que informó al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Vagas Llosa no se ha pronunciado desde la primera publicación de los Papeles de Pandora. Foto: EFE

Vagas Llosa no se ha pronunciado desde la primera publicación de los Papeles de Pandora. Foto: EFE

Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel de Literatura, apareció como titular de una sociedad offshore en 2015 en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más citados en los Papeles de Pandora, según reveló el lunes 4 de octubre el diario El País de España. El novelista aparece como titular último de Melek Investments.

Según esta investigación, Vargas Llosa usó esta empresa para los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres. Cuando se creó, cinco años después de que ganara el Nobel de Literatura, el escritor no residía ni en España ni en Perú, los dos países de los que tiene nacionalidad. Y está valorada en 1,1 millones de euros.

Ganador del Premio Nobel de Literatura. Foto: La República

Mario Vargas Llosa. Foto: La República

Vargas Llosa reconoció que creó esa empresa, pero declaró que la cerró en 2017, cuando se hizo residente fiscal en España. De hecho, sostuvo que informó al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

¿Otra vez involucrado?
No es la primera vez que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) desvela su nexo con una sociedad en un paraíso fiscal. En aquella oportunidad fue en el marco de la propalación de los Papeles de Panamá.

Fue en 2016 cuando el ICIJ, junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, señalaron que Vargas Llosa y Llosa Urquidi, cuando todavía eran pareja, aparecían en la indagación por haber llegado a reservar una sociedad offshore con Mossack Fonseca, en 2010.

Un día antes de que fuese galardonado con el Nobel, un intermediario pidió cambiar el accionariado de esa empresa, que pasó a ser propiedad de dos ciudadanos rusos, recordó El País.

El escritor arguyó que todo era culpa de su asesor de inversiones. Mientras que su agencia literaria aseveró que él no era consciente de la titularidad de esta sociedad.

Sumado a esto, en 2018 El Confidencial publicó que la Agencia Tributaria le reclamaba 2,1 millones de euros por impago de impuestos en España.

Peruanos en los Pandora Papers
El Nobel tampoco es el primer personaje peruano que aparece en los Papeles de Pandora, pues el pasado domingo 3 también se desveló el nombre del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien presuntamente también tuvo presuntamente una “offshore” en Islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Esta megainvestigación ya se compara con los Papeles de Panamá. Foto: laSexta

Papeles de Pandora

¿Qué son los Papeles de Pandora?
Los Papeles de Pandora, un trabajo del ICIJ, reveló que 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales.

Difundida por 150 medios de 117 países, que participaron en la investigación, los Papeles de Pandora desvelaron cómo una élite se valió de fideicomisos y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos.

Hasta ahora, Vargas Llosa no se ha expresado sobre esta documentación, que involucra a presidentes conservadores como Sebastián Piñera o Guillermo Lasso.

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21 May 2021
Pandora Papers: Traficantes de armas del régimen fujimontesinista tenían 72 empresas offshore

La investigación regional Pandora Papers, que revela los paraísos fiscales de políticos en América Latina, identificó que los cómplices de la compra/venta corrupta de armas en el régimen fujimontesinista tenían 72 empresas offshore que sirvieron para lavar el dinero de los sobornos entregados, en la década de los 90, por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Como se recuerda, en septiembre de este año, el fiscal superior anticorrupción Juan Manuel Fernández logró la condena de siete implicados en la compra de 39 aeronaves de guerra MiG-29 y Sukhoi SU-25 que se realizó entre 1996 y 1998. Ellos recibieron un soborno de US $320 millones del gobierno fujimorista por este negocio.

Para el fiscal Fernández, “los Papeles de Pandora revelan la existencia de empresas offshore que desconocíamos, pero que están relacionadas con actores vinculados con la venta de armamento”, declaró al Diario La República.

Las offshore
De acuerdo a la investigación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el medio independiente peruano Convoca, en
total 54 de estos paraísos fiscales fueron abiertos en Panamá y 18 en las Bahamas. Algunas de estas compañías siguen funcionando y sus dueños incluso han comprado inmuebles con fondos que provendrían del dinero recibido en el régimen fujimontesinista.

Los 10 implicados en el tráfico de armas que han sido identificados como dueños de estas offshore son Enrique Benavides Morales, quién fugó a Alemania con la caída del gobierno de Fujimori y se mantiene en el anonimato para evitar la extradición solicitada por las autoridades peruanas; así como, Óscar Muelle Flores, Fernando Medina Luna, César Crousillat López Torres y el estadounidense Gerald Krueger Dizillo, actualmente no habidos.

También figuran Guillermo Burga, hombre de confianza del traficante Claus Carpancho quien era socio de Montesinos, Iván Barco Lecussan, Juan Valencia Rosas, condenado a prisión en septiembre por el caso de las aeronaves de guerra, Luis Duthurburu Cubas, considerado por la fiscalía como el arquitecto financiero de la mafia de Montesinos, y Enrique Ferrando Gamarra del estudio limeño Osterling Abogados, encargado de los negocios de Burga.

Siguen operando
Llama la atención que algunas de estos paraísos fiscales sigan operando con normalidad a pesar de la condición de prófugos de los cómplices de Montesinos y Fujimori. El periodista de Convoca, Gonzalo Torrico, señaló que Enrique Benavides posee hasta la actualidad una propiedad exclusiva en el distrito de La Molina.

Guillermo Burga también sigue activo. Burga es dueño de la offshore Elmont Enterprises, en 2012 le dio un poder a Margarita Abad Vasquez, madre del empresario Julio Vera Abad quien fuera exdirectivo de ATV. Alerta que, este año, Elmont Enterprises declaró como dueños de una residencia en La Molina a Julio Vera y su esposa.

Mientras que Fernando Medina Luna también continúa operativo a pesar de estar prófugo. Su empresa offshore ubicada en Panamá, realizó una junta de accionistas en octubre de este año sin mayores problemas ni cuestionamientos
 
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